DSI ชี้คดี ‘ดิไอคอน’ หลักฐานชัดเป็นแชร์ลูกโซ่ เร่งสืบเส้นทางเงินสาวถึงตัวการหลัก

รองอธิบดี DSI รับคดีดิไอคอนเป็นคดีพิเศษ หลักฐานชัดเป็นความผิดฐานแชร์ลูกโซ่ เส้นทางเงินคือหลักฐานสำคัญ จะสาวไปถึงว่าใครเป็นตัวการหลักและตัวการร่วม

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (29 ต.ค. 2567) กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้ร่วมประชุมกับตำรวจสอบสวนกลาง หลังจากที่ตำรวจสอบสวนกลาง ได้นำสำนวนการสอบสวนของคดี บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป มาส่งมอบให้ เพื่อให้ทางกรมสอบสวนพิจารณารับเป็นคดีพิเศษ

ภายหลังการประชุม ร้อยตำรวจเอกวิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดี DSI เปิดเผยว่า จากการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองการรับคดีพิเศษ ซึ่งตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับมาจากพนักงานสอบสวนแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าคดีบริษัทดิไอคอน เข้าองค์ประกอบความผิด พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่ ซึ่งจะได้เสนออธิบดี DSI ให้เซ็นต์รับเป็นคดีพิเศษต่อไป

พฤติกรรมความผิดของผู้ต้องหา ทั้งแผนธุรกิจ งบการเงิน มีลักษณะเข้าข่ายความผิดแชร์ลูกโซ่ โดยหลังมีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้ว จะไม่มีการนับหนึ่งใหม่ แต่นับ 9 เลย

DSI ทำงานร่วมกับตำรวจอย่างใกล้ชิด และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกด้านร่วมเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการเงิน องค์ประกอบการเสียภาษี การพิสูจน์เจตนา แบ่งเป็นทั้งตัวการหลักและตัวการร่วม

ความผิดคดีแชร์ลูกโซ่ จะสอบสวนแยกออกจาก คดีความผิดฟอกเงิน ที่รับเป็นคดีพิเศษไปก่อนหน้านี้ ขณะที่ผู้ต้องหาชุดที่สอง เส้นทางเงินจะบ่งบอกเองว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ ใครเป็นตัวการร่วม

มีรายงานว่าในช่วง 14.00 น. วันนี้ (30 ต.ค.2567) DSI จะแถลงความคืบหน้าในเรื่องนี้อีกครั้ง ทั้งเรื่องการรับเป็นคดีพิเศษ และแนวทางการทำคดีหลังจากนี้

https://youtu.be/i8k-VvFdoWk