จับบริษัทรถเช่านอมินีรัสเซีย เงินหมุนเวียน 4 ล้านบาท เตรียมขยายผลพบมีอีกหลายแห่ง

จับบริษัทรถเช่านอมินีรัสเซีย มีเงินหมุนเวียนนับล้าน พร้อมเตรียมขยายผลหลังพบมีอีกหลายแห่ง

วันที่ 11 มี.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สรรพากรจังหวัดกระบี่ พาณิชย์จังหวัดกระบี่ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ชัยเกียรติ วิริยสถิตย์กุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ได้นำหมายศาลเข้าจับกุมบริษัทรถเช่าที่ดำเนินการโดยเครือข่ายนอมินีชาวรัสเซียในพื้นที่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ หลังพบว่ามีการทำธุรกิจโดยหลบเลี่ยงกฎหมายไทย มีเงินหมุนเวียนต่อปีกว่า 4 ล้านบาท

การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนต่อเนื่อง นานกว่า 3 เดือน หลังมีเบาะแสว่ามีบริษัทรถเช่าหลายแห่งในจังหวัดกระบี่ที่จดทะเบียนในนามคนไทย แต่แท้จริงแล้วถูกควบคุมโดยกลุ่มชาวต่างชาติ ซึ่งมีพฤติกรรมทำธุรกิจโดยเลี่ยงข้อกฎหมาย และหลีกเลี่ยงภาษี

จากการตรวจค้นเป้าหมาย 3 จุดในเขต ตำบลอ่าวนาง และตำบลหนองทะเล เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ประกอบด้วย นายเยฟเกนี่ ชาวรัสเซีย เจ้าของบริษัทให้เช่ารถจักรยานยนต์, นางณัฏฐ์ชวัญช์ ผู้ดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์ และนอมินีชาวไทย 2 ราย คือ นายพัลลภ และ นางสุภาพรรณ พร้อมยึดเอกสารเกี่ยวกับบริษัท เอกสารการเงิน โฉนดที่ดิน และของกลางอีกหลายรายการ

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าบริษัทเหล่านี้เปิดให้เช่ารถจักรยานยนต์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเน้นคนเช่าสัญชาติรัสเซียด้วยกัน และพบว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในชื่อคนต่างชาติ โดยใช้ชื่อนอมินีชาวไทยเป็นหุ้นส่วน เพื่อปกปิดตัวตนของผู้ควบคุมที่แท้จริง

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบว่า มีการประกอบธุรกิจในลักษณะใช้คนไทยเป็นนอมินี อีกหลายแห่งในโซนท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้ต้องหาคนไทยทั้งหมดถูกตั้งข้อหา "ถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ โดยคนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว ส่วนชาวต่างชาติถูกตั้งข้อหาในฐานะ “ผู้สนับสนุนการกระทำความผิด”

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดดำเนินการตามกฎหมายต่อไป