“วิโรจน์” จี้ “อนุทิน” ตอบนานาชาติให้ชัดบนเวที ASEAN SUMMIT ไทยจะปราบหรือร่วมขบวนการสแกมเมอร์

“วิโรจน์” โพสต์จี้ “อนุทิน” ต้องตอบนานาชาติให้ชัดเจนบนเวที ASEAN SUMMIT ไทยจะเป็นพันธมิตรปราบเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติหรือเป็นประเทศร่วมขบวนการ

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถึงเรื่องการไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) โดยระบุข้อความว่า อนุทินต้องตอบนานาชาติให้ชัดเจนบนเวที ASEAN SUMMIT ตกลงแล้วประเทศไทยจะเป็นพันธมิตรในการปราบปราม หรือเป็นประเทศร่วมขบวนการเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ

นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเดินทางไปร่วมประชุม ASEAN Summit ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เพื่อลงนามใน “คำประกาศความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา” ซึ่งถือเป็นข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศ โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ข้อตกลงดังกล่าวมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ การถอนอาวุธหนัก การเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน การร่วมมือกันปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ (Transnational Scammer Networks) และการจัดการกับการรุกล้ำพื้นที่บริเวณชายแดน

ในเวที ASEAN SUMMIT นายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องมีคำตอบที่ชัดเจน ทั้งในด้านมาตรการภายในประเทศ และมาตรการระหว่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับนานาอารยประเทศในการปราบปราบขบวนการเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ซึ่งหากประเทศไทยยังคงสงวนท่าที หรือตอบแบบคลุมเครือไม่ชัดเจน ก็อาจถูกประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ตลอดจนประเทศพันธมิตรของทั้งสองประเทศ จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศร่วมขบวนการเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติได้

ในส่วนของมาตรการภายในประเทศ หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ จะประกอบไปด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์:

นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการให้เพิ่มมาตรการ KYC (Know Your Customer) และมาตรการตรวจสอบลูกค้าเชิงลึก (Customer Due Diligence-CDD) เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของเงินลงทุนจากประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล จะต้องจัดส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Report-STR) ไปยังสำนักงาน ปปง. โดยทันที และกำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการหลักทรัพย์รายงานชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficial Owner-UBO) และบังคับใช้กฎ “Travel Rule” ให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (Virtual Asset Service Provider-VASP) ต้องรายงานข้อมูลของผู้โอน และผู้รับโอนในธุรกรรมข้ามสถาบัน เพื่อช่วยให้การติดตามเส้นทางการเงินของ ปปง. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.):

นายกรัฐมนตรีสามารถมอบหมายให้ ปปง. เร่งดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน และระงับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของนิติบุคคลหรือกระเป๋าเงินคริปโต ซึ่งตรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือบุคคลที่สหรัฐอเมริกา และประเทศพันธมิตรระบุว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ พร้อมกันนั้นให้สถาบันการเงินทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก (Enhanced Due Diligence-EDD) ต่อธุรกรรมที่มาจากประเทศกัมพูชา หากพบความผิดปกติให้ระงับ และรายงานต่อ ปปง. ทันที

ภายในประเทศ ให้นายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะทำงานบูรณาการโดยให้ ปปง. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) เพื่อสร้างกลไกการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์แบบครบวงจร

ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทยควรประสานการทำงานกับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ และประเทศพันธมิตรอื่นๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ได้แก่ FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network หรือ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ) OFAC (Office of Foreign Assets Control หรือ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินของต่างประเทศ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ) Egmont Group (เครือข่ายหน่วยข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ) FATF (Financial Action Task Force หรือ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินระหว่างประเทศ) และ INTERPOL (International Criminal Police Organization หรือ องค์การตำรวจสากล) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเงิน ข้อมูลเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ และขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ การร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน ดำเนินมาตรการคว่ำบาตร ยึดอายัดทรัพย์สิน จับกุม ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน และทำลายเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้อย่างเป็นระบบ

ประเทศไทยยังสามารถใช้กลไกของคณะทำงานภายใต้ FATF ที่ชื่อว่า International Co-operation Review Group (ICRG) เพื่อประเมินระบบป้องกันการฟอกเงินของประเทศกัมพูชา หากพบว่ากัมพูชายังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรม FATF สามารถใช้กลไกดังกล่าวในการจัดให้ประเทศกัมพูชาอยู่ในกลุ่มประเทศสีเทา (Grey List) ซึ่งจะทำให้ธุรกรรมทางการเงินระหว่างธนาคารต่างประเทศกับธนาคารกัมพูชาต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเชิงลึก (Enhanced Due Diligence) ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างสาหัสต่อเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศกัมพูชา

ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.):

นายกรัฐมนตรีสามารถสั่งการให้ บช.สอท. ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพื่อจับกุมเครือข่ายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) กลุ่ม Prince Holding Group นายก๊ก อาน และเครือข่ายนายทุนสีเทากัมพูชา พร้อมประสานกับ ปปง. เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากนี้ ควรเร่งกวาดล้างบัญชีม้า และเหล่าบริษัทตัวแทนอำพราง (Nominee) รวมถึงติดตามตรวจสอบเครือข่ายนักการเมือง หรือผู้มีอิทธิพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงินสกปรกข้ามพรมแดน โดยให้ บช.สอท. สร้างความร่วมมือกับ INTERPOL, FinCEN และหน่วยสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของประเทศพันธมิตรต่างๆ เพื่อทลายศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์ และค่ายกักกันแรงงานของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาให้สิ้นซาก

ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม:

นายกรัฐมนตรีควรสั่งการให้ชัดเจน เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเจ้าภาพเร่งดำเนินการลงสัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ค.ศ.2024 (UN Convention against Cybercrime 2024 – UNCC2024) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเรา มีการปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เข้าถึงกลไกความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเงิน และข้อมูลอาชญากรรมไซเบอร์กับนานาประเทศ ทั้งนี้การเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าว ยังจะช่วยทำให้ประเทศไทยมีเกราะป้องกันไม่ให้อาชญากรไซเบอร์เคลื่อนย้ายเงินสกปรกมาฟอกผ่านระบบการเงิน และการลงทุนของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เงินทุนสุจริตมีความมั่นใจที่จะมาลงทุนภายในประเทศ และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรม และธุรกิจสร้างสรรค์ ที่ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานทักษะสูงภายในประเทศต่อไป