ดีเอสไอเปิดรายชื่อเครือข่ายขบวนการฟอกเงิน Forex “ฟิล์ม” จ่อเคลียร์สังคม ยืนยันความบริสุทธิ์

กระทรวงยุติธรรมเปิดปฏิบัติการ "Shutdown the laundering" ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต พบนักการเมือง นักแสดงเอี่ยวหลายคน

ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ DSI / ตำรวจไซเบอร์ / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าตรวจค้น 24 เป้าหมาย ในพื้นที่ 5 จังหวัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้แก่ กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี /ปทุมธานี / สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งทั้งหมดเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันจัดตั้งบริษัท หรือโบรกเกอร์เพื่อซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทำงานกันผ่านระบบออนไลน์ อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ในจำนวนนี้เป็นบริษัท 15 แห่ง และบ้านประชาชน 9 แห่ง

สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก เช่น เงินสดกว่า 65 ล้านบาท / รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน / ทองคำแท่ง / โลหะเงินแท่ง 12 กิโลกรัม / เครื่องประดับ / กระเป๋าแบรนด์เนมกว่า 40 ใบ / อาวุธปืน / Hardware wallet สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทบิทคอยท์ และ USDT อีก 4 ชิ้น / คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server / อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 77 บัญชี รวมถึงเอกสารและข้อมูลโครงการของเครือข่ายอีกจำนวนหนึ่ง

มีผู้เสียหายรวมตัวกันร้องเรียนว่า ถูกโบรกเกอร์ Forex ที่มีชื่อว่า QRS Global / HFM / GOFX EterWealth  และกลุ่มผู้แนะนำโบรกเกอร์ประกอบด้วย อาจาย์พี / โค้ดเจมส์ / JP Global / แอคมี่ และบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งเงิน และการชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์อีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เรนนี่ คอปเปอร์เรชั่น จำกัด / บริษัทเพย์โซลูชั่น จำกัด หลอกลวงซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือ การหลอกให้ลงทุนโดยแอบอ้างว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับอนุญาต มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ โชว์ไลฟ์สำตล์การใช้ชีวิตหรูหรา แสดงผลพอร์ตที่กำไรสูง เพื่อจูงใจให้คนมาลงทุน ซึ่งช่วงแรกจถอนเงินได้จริง ต่อมาจะมีข้ออ้างเรื่องค่าธรรมเนียต่าง ๆ จนไม่สามารถถอนได้จริง

นักการเมืองเป็นผู้จัดตั้งบริษัทโดยให้ผู้อื่นถือครอง อินฟลู และคนในวงการบันเทิง มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการรับชำระเงิน ในธุรกิจเทรด และให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

จากการตรวจสอบของ DSI พบว่า มีกระแสเงินจำนวนมากหมุนเวียนอยู่ในระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Forex ตรวจเข้าตรวจสอบ และได้รับการยืนยันจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่า ไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจForex รายใดได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง

1 ในรถยนต์ที่ DSI ตรวจยึดมา เป็นรถโบราณคันหนึ่ง ทะเบียน 3 ฒณ1984 ซึ่งเคยปรากฎในอินสตราแกรมของฟิล์ม รัฐภูมิ ขณะขับรถคันนี้บนถนนด้วย

ขณะที่ ฟิล์ม ได้ชี้แจงผ่านรายการตกมันส์บันเทิง ไนน์เอนเตอร์เทน ยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ Forex ทั้ง 25 บริษัทที่ขึ้นชื่อมาเลย ไม่เคยมีชื่ออยู่ในนั้น และไม่เคยประกอบธุรกิจ Forex ด้วย เท่าที่ทราบจากพี่ที่อยู่ในสำนักงานตำรวจ บอกว่ามีชื่อเขาไปเกี่ยวในเพย์เมนต์ ก็ต้องไปชี้แจงว่าไปเกี่ยวอย่างไร กำลังเช็กอยู่มันอาจจะมีบริษัทหนึ่งที่ไปทำโปรแกรมให้เขาหรือเปล่า ต้องหาเส้นทางเชื่อมโยงให้ได้เพื่อดีแคลร์ตัวเอง

แต่ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เชื่อหน่วยงานภาครัฐมาก ท่านตรวจสอบแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับผม ชีวิตผมก็ผ่านเรื่องพวกนี้มาตลอด มองเป็นเรื่องธรรมดามาก เป็นข้อดีด้วย จะได้เคลียร์กับสังคมว่าผมบริสุทธิ์ ไม่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการแถลงข่าว อี้ แทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม นำหลักฐานเอกสาร รูปถ่ายที่เกี่ยวข้องกับฟิล์ม มาให้เจ้าหน้าที่ พร้อมระบุว่าเคยมายื่นให้กับ DSI ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับฟิล์มแล้ว 8 เรื่อง เช่น หลอกลงทุนในบริษัทตู้หยอดเหรียญน้ำมัน หลอกให้ร่วมลงทุนแลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศ ซึ่งมีผู้เสียหายโดนหลอกจำนวนมาก บางคนสูญเงินไปกว่า 60 ล้านบาท และไม่ได้คืน

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtu.be/rYPr7mGy-iE