รัฐบาลอังกฤษ-สหรัฐฯ ผนึกกำลังคว่ำบาตรสแกมเมอร์ ยึดคฤหาสน์หรู “เฉิน จื้อ” เส้นเลือดใหญ่แก๊งคอลฯ

รัฐบาลอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายศูนย์หลอกลวงผิดกฎหมาย ซึ่งหลอกลวงเหยื่อทั่วโลกให้สูญเสียเงินจำนวนมากและทรมานแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์

รัฐบาลอังกฤษระบุว่า เครือข่ายหลอกลวงระดับอุตสาหกรรม ดำเนินการในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใช้กลอุบายที่ซับซ้อน เช่น หลอกให้เหยื่อหลงเชื่อความสัมพันธ์ปลอมๆ เพื่อชักจูงให้โอนเงิน ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง รวมถึงในสหราชอาณาจักรเอง โดยคนที่ลงมือส่วนใหญ่มักเป็นแรงงานต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ ตกเป็นเหยื่อและถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงภายใต้การข่มขู่และการทรมาน

โดยส่วนหนึ่งของการปราบปราม การอายัดคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ ทางตอนเหนือของลอนดอน ซึ่งเป็นของเครือข่ายอาญชากรรมข้ามชาติ ที่มีการใช้แรงงานบังคับในการหลอกลวงทางออนไลน์

ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ เฉิน จื้อ ผู้นำเครือข่าย ได้จดทะเบียนธุรกิจในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์บนถนนอเวนิว ทางตอนเหนือของลอนดอน อาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์บนถนนเฟนเชิร์ช ในนครลอนดอน และแฟลต 17 แห่งบนถนนนิวอ็อกซ์ฟอร์ด และในไนน์เอล์มส์ ทางตอนใต้ของลอนดอน

มาตรการคว่ำบาตรจะระงับธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ทันที ส่งผลให้ เฉิน และเครือข่ายของเขาไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินของสหราชอาณาจักรได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อีเวตต์ คูเปอร์ กล่าวว่า ผู้บงการเบื้องหลังศูนย์หลอกลวงอันน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้ กำลังทำลายชีวิตของผู้คนที่เปราะบาง และซื้อบ้านในลอนดอนเพื่อเก็บเงินของพวกเขา

เรากำลังร่วมมือกับพันธมิตรของเราในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจากเครือข่ายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชน การปกป้องพลเมืองอังกฤษ และการป้องกันเงินสกปรกไม่ให้รั่วไหลบนท้องถนน

บุคคลและนิติบุคคลที่ตกเป็นเป้าหมาย ได้แก่

ปรินซ์ กรุ๊ป และประธาน เฉิน จื้อ – โดยปรินซ์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลายพันล้านปอนด์ มีธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วประเทศกัมพูชาและต่างประเทศ เฉินและปรินซ์กรุ๊ปได้สร้างคาสิโนและแหล่งรวมตัวที่ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการหลอกลวง เชื่อมโยงกับการดำเนินงานผ่านตัวแทนของบริษัท และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

จิน เป่ย กรุ๊ป – ธุรกิจสันทนาการและความบันเทิงที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป ซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์รวมถึงโรงแรมและคาสิโนสูง 7 ชั้นในสีหนุวิลล์ ในเมืองท่องเที่ยวของกัมพูชา รวมถึงศูนย์หลอกลวงอีกหลายแห่ง

โกลเดน ฟอร์จูน รีสอร์ทส์เวิลด์ จำกัด – บริษัทที่อยู่เบื้องหลังแหล่งรวมตัวหลอกลวงขนาดใหญ่ในเขตชานเมืองพนมเปญ ซึ่งสร้างโดยบริษัทในเครือปรินซ์กรุ๊ป และปลอมตัวเป็น “อุทยานเทคโนโลยี”

Byex Exchange – แพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับ จิน เป่ย และปรินซ์ กรุ๊ป

ศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศอื่นๆ ทั่วภูมิภาค โฆษณาหางานปลอมเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้าสู่คาสิโนร้างหรือสถานที่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้หลอกลวงทางออนไลน์โดยข่มขู่ทรมานร่างกาย การหลอกลวงมักเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ทางออนไลน์เพื่อโน้มน้าวให้เป้าหมาย “ลงทุน” เงินจำนวนมหาศาลมากขึ้นเรื่อยๆ ในโครงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่ฉ้อโกง จากนั้นเงินที่ได้จะถูกฟอกผ่านระบบที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึงธุรกิจบังหน้าที่ถูกกฎหมายและแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์

มาตรการคว่ำบาตรในวันนี้กำลังได้รับการประสานงานกับมาตรการคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เกิดผลสูงสุด และเป็นไปตามการสืบสวนอย่างละเอียดโดย FCDO และสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของสหรัฐอเมริกา

ลอร์ด แฮนสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่อต้านการฉ้อโกงของอังกฤษ กล่าวว่า “นักต้มตุ๋นแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุดด้วยการขโมยเงินออมทั้งชีวิต ทำลายความไว้ใจ และทำลายชีวิต เราจะไม่ทนต่อสิ่งนี้ มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่จะหยุดยั้งผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมนี้ จับกุมผู้กระทำผิด และป้องกันไม่ให้เงินสกปรกเข้ามาในสหราชอาณาจักร ด้วยยุทธศาสตร์ต่อต้านการฉ้อโกงฉบับใหม่ ที่ขยายขอบเขตและการประชุมสุดยอดต่อต้านการฉ้อโกงระดับโลกที่กำลังจะมาถึง เราจะก้าวไปอีกขั้นเพื่อทำลายเครือข่ายทุจริตและปกป้องประชาชนจากอาชญากรที่ไร้ยางอาย”